证券代码：002363           证券简称：乐鱼体育下载 机械           公告编号：2014-021

　　乐鱼体育下载(中国)官方网站 （以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2014年4月8日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年4月1日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《乐鱼体育下载(中国)官方网站 章程》的规定，会议合法有效。 
　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
　　　
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　详细内容请见登载于2014年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上的《乐鱼体育下载(中国)官方网站 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　乐鱼体育下载证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　　
　　特此公告                       
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